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2021金融合規(guī)與安全高峰論壇圓滿落幕！

來源： 環(huán)球科技網(wǎng)  日期：2021-09-24  責(zé)編： 殷緒江  
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   由上海浦東國際金融學(xué)會(huì)、思維財(cái)經(jīng)、泛長三角交易銀行暨產(chǎn)業(yè)鏈金融研究院、大數(shù)據(jù)協(xié)同安全技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室、上財(cái)匯共同支持，上海士研咨詢主辦的“2021金融合規(guī)與安全高峰論壇”于9月16-17日在北京舉行！
   本次大會(huì)以“全量 · 智能 · 底線”為主題，邀請(qǐng)來自各金融機(jī)構(gòu)合規(guī)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、信息科技部、信貸管理部等部門的高管決策者，針對(duì)“金融合規(guī)與安全”熱點(diǎn)問題予以深入交流探討，以促進(jìn)各金融機(jī)構(gòu)向更規(guī)范、更安全的方向持續(xù)健康發(fā)展。
   會(huì)議伊始，奮迅·貝克麥堅(jiān)時(shí)律師事務(wù)所，金融合規(guī)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人袁開宇，發(fā)表致辭，并向峰會(huì)的順利召開表示了祝賀。
   上午第一場(chǎng)分享，中國建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部副總經(jīng)理，吳建政，以中國建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐案例為基礎(chǔ)，從新發(fā)展階段新趨勢(shì)、新高度、新征程三個(gè)方面出發(fā)，為大家講述了加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，維護(hù)金融安全。隨后，招商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部副總經(jīng)理，陶光明，圍繞著“建設(shè)金融科技風(fēng)險(xiǎn)管理體系”的主題，從風(fēng)險(xiǎn)管理的金融科技基礎(chǔ)設(shè)施；以“金融+科技”創(chuàng)新風(fēng)控工具；開辟風(fēng)險(xiǎn)管理新方法；以“金融+科技”實(shí)現(xiàn)信貸作業(yè)的數(shù)字化、智能化，提升效率及用戶體驗(yàn)；以“金融+科技”普惠中小企業(yè)，助力產(chǎn)互破題；深入探索新技術(shù)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用多個(gè)角度出發(fā)進(jìn)行闡述，并以GNN應(yīng)用為例論證了以上的觀點(diǎn)，引起場(chǎng)內(nèi)熱議。隨后，和合信諾深圳研發(fā)中心副總裁/咨詢專家，康熹微，先介紹了目前的大背景，即銀保監(jiān)今年6月份開展的“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”再次重拳出擊，把“內(nèi)控合規(guī)”提到了歷史最新高，要求金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員牢固樹立“內(nèi)控優(yōu)先、合規(guī)為本”的理念，從構(gòu)建頂層合規(guī)制度、加強(qiáng)員工管理深化合規(guī)文化、狠抓屢查屢犯問題、持續(xù)常態(tài)化治理等多個(gè)方面，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)從“被動(dòng)合規(guī)”轉(zhuǎn)向“主動(dòng)合規(guī)”。再對(duì)合規(guī)管理體系進(jìn)行了詳細(xì)的闡述，分享了她對(duì)于科技助力合規(guī)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的想法以及和合信諾對(duì)此的實(shí)踐案例。
   茶歇交流過后，上海農(nóng)商銀行總法律顧問兼法律合規(guī)部總經(jīng)理，楊貴院，為大家?guī)?ldquo;對(duì)科技賦能銀行合規(guī)內(nèi)控工作的幾點(diǎn)思考”主題演講。他認(rèn)為：合規(guī)工作演進(jìn)的核心命題是脫虛向?qū)?；賦能合規(guī)內(nèi)控的主要目標(biāo)是化虛為實(shí)；當(dāng)前開展科技賦能的主要工作是進(jìn)行數(shù)據(jù)整合、算法整合和問題整合。并以上海農(nóng)商銀行開展的管理實(shí)踐分享了自己的經(jīng)驗(yàn)，指出目前小銀行科技賦能合規(guī)的主要問題，并提出對(duì)中小商業(yè)銀行發(fā)展合規(guī)賦能的建議：1、審慎選擇項(xiàng)目，切忌盲目發(fā)展；2、加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理，開展數(shù)據(jù)合作；3、借鑒外部經(jīng)驗(yàn)，提升核心能力；4、條線相互配合，形成提升合力；5、強(qiáng)化科技團(tuán)隊(duì)，全面鍛煉隊(duì)伍。關(guān)鍵是貴在堅(jiān)持。鄧白氏中國區(qū)總裁、華夏鄧白氏副董事長、微碼鄧白氏董事長，吳廣宇，則介紹了鄧白氏賦能金融行業(yè)的銀行業(yè)務(wù)生命周期以及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)生命周期帶來的影響，并以多個(gè)實(shí)際案例出發(fā)，闡述了數(shù)據(jù)賦能金融合規(guī)實(shí)踐。隨后，圍繞“如何運(yùn)用監(jiān)管科技增強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)的技防能力？”這一主題，由奮迅·貝克麥堅(jiān)時(shí)律師事務(wù)所金融合規(guī)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，袁開宇主持、上海農(nóng)商銀行總法律顧問兼法律合規(guī)部總經(jīng)理，楊貴院；普華永道反洗錢專家，陳義?。缓秃闲胖Z創(chuàng)始人/總經(jīng)理，楊珊珊共同參與討論，分享了各自的接觸經(jīng)歷與想法。
   下午，主要圍繞著“堅(jiān)守合規(guī)底線 筑牢反洗錢防線”這一主題展開探討。中信銀行軟件開發(fā)中心數(shù)據(jù)總工程師，李少偉，以“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)銀行服務(wù)，建設(shè)溫度、安全中信”為主題，介紹了中信銀行為什么、如何進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，數(shù)據(jù)中臺(tái)是重要組成部分進(jìn)行了詳細(xì)的闡釋。隨后，智器云聯(lián)合創(chuàng)始人、首席技術(shù)官，呂志軍，分享了智器云構(gòu)建的基于知識(shí)圖譜的反洗錢自動(dòng)甄別系統(tǒng)。建信金科 Big Data 中心市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理首席科學(xué)家，袁征，與參會(huì)嘉賓分享了“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)未來面臨的新規(guī)挑戰(zhàn)以及應(yīng)對(duì)策略”。她從監(jiān)管政策背景與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)全新挑戰(zhàn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理全生命周期解決方案、探索最新監(jiān)管要求與領(lǐng)先技術(shù)實(shí)踐三個(gè)方面對(duì)建信金科的解決方案進(jìn)行闡述。
   “金鼎獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)典禮于大會(huì)第一天下午舉行，由企業(yè)自主申報(bào)，組委會(huì)評(píng)審，經(jīng)過激烈角逐，祝賀以下公司和產(chǎn)品脫穎而出，分別榮獲：
   最佳反洗錢服務(wù)提供商——亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司
   最佳內(nèi)控管理數(shù)字化建設(shè)實(shí)踐獎(jiǎng)——深圳市和合信諾大數(shù)據(jù)科技有限公司
   最佳反洗錢技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)——智器云南京信息科技有限公司
   最佳智能風(fēng)控技術(shù)解決方案獎(jiǎng)——睿智合創(chuàng)（北京）科技有限公司
   卓越風(fēng)控管理機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)——中匯融鑫資產(chǎn)管理有限公司
   最佳合規(guī)科技實(shí)踐獎(jiǎng)——浙江優(yōu)創(chuàng)信息技術(shù)有限公司
   最具智能風(fēng)控技術(shù)成就獎(jiǎng)——杭州微風(fēng)企科技有限公司
   上海浦東國際金融學(xué)會(huì)副秘書長，李振震為以上獲獎(jiǎng)單位頒獎(jiǎng)，并表達(dá)祝賀。
   短暫的休息后，光大信托信息技術(shù)部副總經(jīng)理、數(shù)據(jù)中心總經(jīng)理，祝世虎，從場(chǎng)景金融分析、三層風(fēng)險(xiǎn)金字塔、場(chǎng)景本身風(fēng)險(xiǎn)、場(chǎng)景之外風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)角度、并結(jié)合實(shí)際案例，為大家?guī)?ldquo;場(chǎng)景金融的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理”的主題分享。見知數(shù)據(jù)CFO及聯(lián)合創(chuàng)始人，王曉青認(rèn)為，現(xiàn)金流是一座金礦，需要掌握實(shí)際經(jīng)營情況，控制風(fēng)險(xiǎn)；沉淀交易數(shù)據(jù)資產(chǎn)與分析指標(biāo)。在此基礎(chǔ)上與現(xiàn)場(chǎng)嘉賓深入探討了普惠金融的新基建：現(xiàn)金流盡調(diào)。大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司合規(guī)負(fù)責(zé)人兼首席風(fēng)險(xiǎn)官，劉清元，提出保險(xiǎn)合規(guī)有三大關(guān)。第一關(guān)：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)歸集；第二關(guān)：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；第三關(guān)：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。并就此三大關(guān)分享了自己的應(yīng)對(duì)辦法。大會(huì)第一天的最后一講，普華永道反洗錢專家，陳義隆，從反洗錢合規(guī)實(shí)踐及趨勢(shì)、反洗錢合規(guī)科技應(yīng)用兩個(gè)角度闡述了科技提升銀行模型篩選精準(zhǔn)度，著力打造智能化 反洗錢體系。在一片祝賀聲中，大會(huì)第一天的議程畫下完美句號(hào)。
   第二天上午，首先由360大數(shù)據(jù)協(xié)同安全技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)安全咨詢總監(jiān)，高級(jí)研究員，童磊，發(fā)表致辭。上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任，國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任曾剛，從資產(chǎn)端和財(cái)富端兩個(gè)端口金融業(yè)務(wù)被解構(gòu)出發(fā)，首先闡述了金融科技創(chuàng)新的必要性，再就金融科技對(duì)監(jiān)管的挑戰(zhàn)、金融科技監(jiān)管的重點(diǎn)進(jìn)行了“金融科技創(chuàng)新與監(jiān)管”的演講。360大數(shù)據(jù)協(xié)同安全技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)安全咨詢總監(jiān)，高級(jí)研究員，童磊，結(jié)合自身的專業(yè)技術(shù)，分享了企業(yè)數(shù)據(jù)合規(guī)技術(shù)方案洞察與實(shí)施。隨后，浙江優(yōu)創(chuàng)信息技術(shù)有限公司解決方案部產(chǎn)品總監(jiān)，張志豪，以“攜手監(jiān)管科技，助力金融機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易全面升級(jí)”為主題，闡述了浙江優(yōu)創(chuàng)為何以及如何成為合規(guī)能力建設(shè)者，并對(duì)其體系進(jìn)行詳細(xì)介紹，引起了在場(chǎng)嘉賓的廣泛關(guān)注。華睿泰科技（北京）有限公司資深系統(tǒng)工程師，蔣軼，首先引出即時(shí)通信時(shí)代的信息合規(guī)；防范勒索攻擊，提高業(yè)務(wù)韌性的必要性；再結(jié)合VERITAS自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行了“御數(shù)而變 行穩(wěn)致遠(yuǎn)--VERITAS助力企業(yè)，打造多云數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)”的演講。之后，中國民生銀行研究院院長，黃劍輝，從經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防控面臨新問題、新挑戰(zhàn)；我國商業(yè)銀行面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)源；國外銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管控的經(jīng)驗(yàn)借鑒以及構(gòu)建新型系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管控體系的思路和建議四個(gè)角度進(jìn)行分享，他認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)管理模式需要向系統(tǒng)管控、全覆蓋、科技主導(dǎo)的主動(dòng)型管控模式轉(zhuǎn)變；需要構(gòu)建新型系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防控體系；并就商業(yè)性銀行應(yīng)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)提出了短期以及長期關(guān)鍵舉措。下午的頭腦風(fēng)暴也同樣精彩，圍繞“金融科技的廣泛應(yīng)用下，如何提升數(shù)據(jù)安全與風(fēng)險(xiǎn)管控能力？”這一主題，由天元律師事務(wù)所合伙人，方有明進(jìn)行主持；中國民生銀行研究院院長，黃劍輝；360大數(shù)據(jù)協(xié)同安全技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)安全咨詢總監(jiān)，高級(jí)研究員，童磊；輕松集團(tuán)執(zhí)行副總裁，馬孝武共同參與討論，場(chǎng)內(nèi)反響熱烈。
   大會(huì)議程的最后一個(gè)板塊，圍繞著“數(shù)字金融風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新與實(shí)踐”進(jìn)行。中國光大實(shí)業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)融資部總經(jīng)理，王乾，以智能普惠風(fēng)控的特點(diǎn)、智能風(fēng)控的弱點(diǎn)、智能風(fēng)控的痛點(diǎn)、智能風(fēng)控的措施建議以及智能風(fēng)控的價(jià)值為切入點(diǎn)，作了“智能風(fēng)控在商業(yè)銀行普惠金融中的應(yīng)用”的主題分享。中信銀行審計(jì)部副總經(jīng)理，王鵬虎，則從審計(jì)的角度分享了內(nèi)部審計(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、內(nèi)部審計(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施路徑以及內(nèi)部審計(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型審計(jì)的數(shù)字化體系建設(shè)，帶來了不一樣的思路。大會(huì)的最后一講，由亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司，法律合規(guī)部、風(fēng)險(xiǎn)控制部副總經(jīng)理（主持工作），穆瑞凱與在場(chǎng)嘉賓進(jìn)行了視頻連線，從反洗錢的角度出發(fā)，深入對(duì)防控洗錢風(fēng)險(xiǎn) 服務(wù)國家戰(zhàn)略這一話題進(jìn)行分享。在一片祝賀聲中，大會(huì)圓滿落幕。
   兩天大會(huì)期間，會(huì)場(chǎng)內(nèi)外多家機(jī)場(chǎng)單位領(lǐng)導(dǎo)圍繞在和合信諾、鄧白氏、智器云、VERITAS、合合信息、宇高通訊、見知數(shù)據(jù)的展臺(tái)展示區(qū)邊，互動(dòng)交流金融行業(yè)的最新科技和案例，場(chǎng)面十分熱鬧。
   
   至此，為期兩天的“2021金融合規(guī)與安全高峰論壇”圓滿結(jié)束。組委會(huì)對(duì)各個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)的積極參與表示感謝；此外，特別鳴謝合作伙伴的大力支持，它們分別是：和合信諾、鄧白氏、智器云、VERITAS、SAS賽仕軟件（北京）有限公司、浙江優(yōu)創(chuàng)信息技術(shù)有限公司、見知數(shù)據(jù)、宇高通訊、合合信息、中匯融鑫資產(chǎn)管理有限公司、睿智合創(chuàng)（北京）科技有限公司、杭州微風(fēng)企科技有限公司。特別鳴謝本次峰會(huì)的合作媒體：思維財(cái)經(jīng)、TechWeb、云掌財(cái)經(jīng)、FX168財(cái)經(jīng)集團(tuán)、首席安全官、CIO時(shí)代、中金網(wǎng)、安全牛、數(shù)據(jù)觀、安全內(nèi)參、環(huán)球科技網(wǎng)、聚焦財(cái)經(jīng)、前瞻網(wǎng)、數(shù)據(jù)局、銀行界、IT運(yùn)維網(wǎng)、《網(wǎng)絡(luò)安全和信息化》雜志、數(shù)說安全、GoUpSec以及活動(dòng)家、活動(dòng)行。
   感謝廣大業(yè)內(nèi)同仁在會(huì)議籌備和舉行期間的高度支持和積極參與，士研咨詢將繼續(xù)與業(yè)內(nèi)資深專家，優(yōu)秀企業(yè)以及機(jī)構(gòu)保持緊密合作，提供行業(yè)前沿信息，探索行業(yè)趨勢(shì)，助力商務(wù)合作。










 

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