近些年來(lái)，大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等前沿科技不斷更新迭代，以超乎尋常的速度提升了各行業(yè)的服務(wù)水平和效率，同時(shí)也為人們的日常生活帶來(lái)了極大便利。
然而，技術(shù)的“中性”立場(chǎng)使其不可避免地，容易成為一系列違法犯罪行為的新型誘因和手段。值得慶幸的是，如今越來(lái)越多的企業(yè)意識(shí)到了問(wèn)題所在，“科技向善”的理念正逐步成為行業(yè)與社會(huì)發(fā)展共識(shí)。
在區(qū)塊鏈領(lǐng)域，隨著全球數(shù)字貨幣市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，傳統(tǒng)金融世界的犯罪也因?yàn)檫@項(xiàng)新技術(shù)的出現(xiàn)而“與時(shí)俱進(jìn)”。在這一背景下，無(wú)極實(shí)驗(yàn)室的占星、美國(guó)的Chainalysis Reactor應(yīng)運(yùn)而生，在全球公檢法機(jī)關(guān)對(duì)抗和打擊區(qū)塊鏈犯罪的過(guò)程中發(fā)揮了重要作用。
三年磨一劍，無(wú)極實(shí)驗(yàn)室因“占星”而現(xiàn)
2021年6月3日，無(wú)極實(shí)驗(yàn)室（Z-Labs）正式成立。在實(shí)驗(yàn)室成立之前，可能很多人都不知道，這個(gè)低調(diào)的區(qū)塊鏈安全技術(shù)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)利用其自研的“占星”（Star Atlas）系統(tǒng)，為全國(guó)30個(gè)省市警方在涉幣詐騙、洗錢、傳銷等區(qū)塊鏈案件的數(shù)據(jù)分析、證據(jù)收集和資金追蹤方面提供了百余次協(xié)助。
無(wú)極實(shí)驗(yàn)室由安全、風(fēng)控及合規(guī)等多個(gè)領(lǐng)域內(nèi)的專家組成，專注于鏈上情報(bào)分析、安全攻防對(duì)抗及風(fēng)控策略研究，打擊鏈上作惡行為，助力區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)安全治理。實(shí)際上，早在2018年7月，無(wú)極實(shí)驗(yàn)室安全技術(shù)團(tuán)隊(duì)便正式啟動(dòng)鏈上分析系統(tǒng)——“占星”的自主研發(fā)工作，該系統(tǒng)于2019年9月開(kāi)始在一些領(lǐng)域開(kāi)放使用。
（圖：占星協(xié)助定位某詐騙團(tuán)伙）
作為無(wú)極實(shí)驗(yàn)室安全技術(shù)能力的主要載體，“占星”系統(tǒng)目前已經(jīng)積累鏈上數(shù)據(jù)、安全情報(bào)數(shù)據(jù)及事件分析數(shù)據(jù)超過(guò)10億條，可識(shí)別的地址數(shù)量超過(guò)1.5億，其中在實(shí)驗(yàn)室追蹤并標(biāo)記的惡意地址超過(guò)25萬(wàn)條，類型涵蓋混幣、暗網(wǎng)、資金盤、殺豬盤等多個(gè)維度。對(duì)比成立于2014年的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析公司Chainalysis，其數(shù)據(jù)體量之大也不遑多讓。
Chainalysis是一家專注于區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)及安全服務(wù)的著名企業(yè)，其客戶不僅包括加密貨幣交易所，還包括美國(guó)國(guó)土安全調(diào)查局、聯(lián)邦調(diào)查局、美國(guó)國(guó)稅局、煙草和火器管理局、緝毒局、證券交易委員會(huì)、特勤局、中央情報(bào)局等政府執(zhí)法機(jī)構(gòu)。2021年3月26日，Chainalysis宣布獲得了頂級(jí)資本Paradigm領(lǐng)投的1億美元D輪融資，投后估值超過(guò)了20億美元。
正是這樣一家吸引全球資本競(jìng)相角逐的專業(yè)公司，他們擁有著數(shù)億個(gè)標(biāo)簽地址，而無(wú)極實(shí)驗(yàn)室所掌握的同類地址數(shù)也超過(guò)了1.5億。參照Chainalysis，無(wú)極實(shí)驗(yàn)室在區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)及安全領(lǐng)域的數(shù)據(jù)儲(chǔ)備和技術(shù)實(shí)力無(wú)疑處于全球領(lǐng)先地位，其社會(huì)價(jià)值在很多實(shí)際案例中也已經(jīng)得到了很好的體現(xiàn)。
“占星”助警，孝感警方跨國(guó)打掉一重大電詐團(tuán)伙
“占星”系統(tǒng)可通過(guò)可視化的方式將無(wú)極實(shí)驗(yàn)室團(tuán)隊(duì)成員長(zhǎng)期豐富的對(duì)抗分析經(jīng)驗(yàn)沉淀為各種高級(jí)分析和篩選功能，形成了一套高自動(dòng)化、高智能化的鏈上追蹤分析體系，并且可以有效協(xié)助一線機(jī)關(guān)快速完成鏈上資產(chǎn)追蹤定位、確認(rèn)資產(chǎn)流向。
2019年3月27日，湖北應(yīng)城市發(fā)生一起電信詐騙案，一位市民被電信詐騙團(tuán)伙以買彩票為名騙走了百萬(wàn)元。當(dāng)?shù)鼐浇?jīng)過(guò)偵查，初步判定該詐騙團(tuán)伙位于菲律賓。當(dāng)年，公安部同意全國(guó)多地警方組成工作組，集中赴菲律賓開(kāi)展工作，孝感市公安局也派員參與。后續(xù)應(yīng)城詐騙案嫌疑人突然回國(guó)，被警方抓獲。
此后，孝感警方工作組留在菲律賓繼續(xù)開(kāi)展案件拓展和其他線索初查工作。在此期間，經(jīng)部刑偵局指派，湖北警方接手了一起舉報(bào)奎松一電詐窩點(diǎn)的線索。根據(jù)舉報(bào)人提供的內(nèi)容，警方初步掌握了一個(gè)以股票、虛擬貨幣投資為幌子的“殺豬盤”詐騙窩點(diǎn)，涉案數(shù)百人。
該團(tuán)伙以外貿(mào)公司招工為由吸納了很多跨境人員，之后通過(guò)購(gòu)買一些股民的個(gè)人信息，并以威逼、脅迫手段要求跨境人員用各種方式拉群洗腦，誘騙其他受害人進(jìn)入該公司的商品交易平臺(tái)做虛擬貨幣交易，實(shí)施“殺豬盤”詐騙。
由于此案還涉及到虛擬貨幣交易，因此，警方邀請(qǐng)無(wú)極實(shí)驗(yàn)室安全技術(shù)團(tuán)隊(duì)在案件的偵查過(guò)程中提供技術(shù)協(xié)助。在協(xié)作期間，無(wú)極實(shí)驗(yàn)室團(tuán)隊(duì)成員利用“占星”對(duì)警方提供的初步線索進(jìn)行分析得出了多個(gè)歸集地址，同時(shí)進(jìn)一步跟蹤到百余個(gè)關(guān)聯(lián)地址，之后通過(guò)反復(fù)核驗(yàn)追溯，無(wú)極實(shí)驗(yàn)室團(tuán)隊(duì)最終確定犯罪嫌疑人用來(lái)實(shí)現(xiàn)鏈上資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的主要地址，幫助警方查明了上下線關(guān)系，成功鎖定了犯罪嫌疑人。
（圖：“占星”根據(jù)警方提供的線索進(jìn)行分析）
2019年12月19日，在公安部指揮下，孝感市公安局赴菲打擊新型電信網(wǎng)絡(luò)犯罪工作組聯(lián)合湖北黃岡、陜西咸陽(yáng)、江蘇南京等多地公安機(jī)關(guān)，在菲律賓總統(tǒng)府、司法部、移民局、警察總局、博彩委員會(huì)等部門的協(xié)助下，成功在菲律賓大馬尼拉都市區(qū)奎松市巴戈班泰北埃德薩1024號(hào)全球貿(mào)易中心大廈打掉這個(gè)涉虛擬貨幣投資的重大“殺豬盤”詐騙窩點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人342名。
總結(jié)
科技是一把“雙刃劍”。在時(shí)代高速發(fā)展的浪潮之下，新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)必然會(huì)不可避免地帶來(lái)一些新的犯罪模式，這不僅給我們的社會(huì)生活帶來(lái)不良影響，同時(shí)也給一線機(jī)關(guān)在違法犯罪行為的治理工作上帶來(lái)了極大挑戰(zhàn)。
現(xiàn)階段，圍繞“區(qū)塊鏈”概念所衍生的一系列騙局正在成為一種新的金融犯罪趨勢(shì)。對(duì)此，無(wú)極實(shí)驗(yàn)室以其自研的“占星”系統(tǒng)多次為警方進(jìn)行鏈上數(shù)據(jù)專業(yè)的圖形和關(guān)聯(lián)性分析，大大加快了區(qū)塊鏈犯罪案件的偵查進(jìn)程。
在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，或許有更多的區(qū)塊鏈安全技術(shù)團(tuán)隊(duì)和專業(yè)企業(yè)如無(wú)極實(shí)驗(yàn)室這般，秉承著“科技向善”的理念主動(dòng)承擔(dān)起社會(huì)重任，盡己所能地為區(qū)塊鏈技術(shù)和這一新興行業(yè)創(chuàng)造更適宜的生長(zhǎng)土壤。讓科技進(jìn)步的成果惠及千家萬(wàn)戶，真正賦能社會(huì)與時(shí)代發(fā)展。
.jpg "區(qū)塊鏈發(fā)展迎來(lái)新機(jī)遇")
